Jaksa menyatakan bank Belanda ING telah membayar denda 897 juta dolar untuk menyelesaikan kasus besar pencucian uang di negara itu.
Pihak kejaksaan menyatakan Selasa (4/9) bahwa ING selama bertahun-tahun gagal menerapkan dengan sepatutnya undang-undang yang bertujuan mencegah pencucian uang dan pendanaan teror, dengan tidak melakukan pemeriksaan latar belakang yang memadai terhadap kliennya dan tidak cukup melakukan investigasi terhadap transaksi yang mencurigakan.
Kejaksaan menyatakan bahwa bank tersebut “tidak mencegah akun para klien ING di Belanda digunakan untuk melakukan pencucian uang ratusan juta dolar antara tahun 2010 dan 2016.”
CEO ING, Ralph Hamers menyebutkan dalam suatu pernyataan bahwa kegagalan bank itu untuk sepenuhnya mematuhi undang-undang “tidak dapat diterima sama sekali dan ING bertanggungjawab penuh.” [uh]
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Bank Belanda ING Bayar Denda dalam Kasus Pencucian Uang"
Posting Komentar